AG九游會(huì)·「中國(guó)」官方網(wǎng)站山東道恩高分子材料股份有限公司 關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案及 2025年中期現(xiàn)金分紅規(guī)劃的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年3月10日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案及2025年中期現(xiàn)金分紅規(guī)劃的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，公司2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)140,939,715.79元，提取盈余公積19,564,105.08元，派發(fā)現(xiàn)金紅利28,575,951.73元，加期初未分配利潤(rùn)1,527,407,511.37元，期末可供股東分配的利潤(rùn)為1,620,207,170.35元；母公司凈利潤(rùn)195,641,050.81元，未分配利潤(rùn)1,528,798,445.61元。根據(jù)合并報(bào)表和母公司報(bào)表中未分配利潤(rùn)孰低原則，公司本年度可供分配利潤(rùn)為1,528,798,445.61元。
考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與股東投資回報(bào)，公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：截至2024年12月31日，公司總股本為448,047,064股，以剔除已回購(gòu)股份9,534,100股后的總股本438,512,964股為基數(shù)，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利28,503,342.66元（含稅）。本次利潤(rùn)分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
若利潤(rùn)分配預(yù)案披露至實(shí)施期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)等原因而發(fā)生變化，將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。
公司于2024年10月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，2025年1月3日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；2025年1月11日，公司披露了《2024年第三季度權(quán)益分派實(shí)施公告》。以公司總股本448,047,064股剔除已回購(gòu)股份數(shù)9,534,100股后的總股本438,512,964股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.35元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利15,347,953.74元（含稅）。
2024年度，現(xiàn)金分紅金額和回購(gòu)并注銷(xiāo)金額合計(jì)43,851,296.40元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例31.11%。
本次利潤(rùn)分配方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司《未來(lái)三年（2024-2026年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的利潤(rùn)分配政策，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，具備合法性、合規(guī)性及合理性。
為更好地回報(bào)投資者，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)綜合考慮公司盈利情況、發(fā)展階段、重大資金安排、未來(lái)成長(zhǎng)需要和對(duì)股東的合理回報(bào)等因素，并在符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)制度的前提下，決定公司2025年度中期（含半年報(bào)、三季報(bào)等）利潤(rùn)分配事宜，授權(quán)期限自2024年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2025年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，與公司目前的股本結(jié)構(gòu)狀況及未來(lái)良好的盈利預(yù)期相匹配，符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。
為更好地回報(bào)投資者，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)綜合考慮公司盈利情況、發(fā)展階段、重大資金安排、未來(lái)成長(zhǎng)需要和對(duì)股東的合理回報(bào)等因素，并在符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)制度的前提下，決定公司2025年度中期（含半年報(bào)、三季報(bào)等）利潤(rùn)分配事宜，授權(quán)期限自2024年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案及2025年中期現(xiàn)金分紅規(guī)劃，既考慮了對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。因此，我們同意上述議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案及2025年中期現(xiàn)金分紅規(guī)劃符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等法律法規(guī)的要求，綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和股東的長(zhǎng)期利益，有利于增強(qiáng)投資者回報(bào)水平，不存在損害公司中小投資者利益的情形。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式》等有關(guān)規(guī)定，山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2024年12月31日止的募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]823號(hào)文核準(zhǔn)，同意本公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)122,773,504股人民幣普通股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣20.62元，募集資金總額為人民幣771,499,939.36元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)、上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)人民幣11,490,756.62元后，募集資金凈額為人民幣760,009,182.74元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金”）。截至2022年7月4日，上述人民幣普通股A股股票發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并于2022年7月4日出具眾環(huán)驗(yàn)字（2022）0110042驗(yàn)資報(bào)告。
截至2024年12月31日止，非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存放銀行本年度產(chǎn)生利息及理財(cái)產(chǎn)品收益并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計(jì)人民幣2.642.706.82元。截至2024年12月31日止，本公司本年度使用閑置募集資金人民幣40,000,000.00元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用募集資金人民幣48.965.261.29元，累計(jì)使用募集資金人民幣670.640.291.36元，使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品占用募集資金余額為0.00元,尚未使用募集資金余額人民幣65.659.270.96元(含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出)。
本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及《山東道恩高分子材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定制定了《山東道恩高分子材料股份有限公司募集資金管理制度》。
根據(jù)本公司的募集資金管理制度AG九游會(huì)·「中國(guó)」官方網(wǎng)站，本公司開(kāi)設(shè)了專(zhuān)門(mén)的銀行賬戶(hù)對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)使用募集資金時(shí)，由具體使用單位（或部門(mén)）根據(jù)募集資金使用計(jì)劃書(shū)填寫(xiě)申請(qǐng)單，后附相應(yīng)的合同（如有）、進(jìn)度報(bào)表或工程決算報(bào)表及等資料，由總經(jīng)理、使用單位（或部門(mén)）的行政正職或主管經(jīng)營(yíng)工作的副職和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審查并聯(lián)簽，手續(xù)齊備后由財(cái)務(wù)部門(mén)執(zhí)行付款。公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。
為規(guī)范公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，本公司分別在恒豐銀行股份有限公司龍口支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口市支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、中信銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行及招商銀行煙臺(tái)龍口支行開(kāi)設(shè)了5個(gè)募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。
鑒于公司補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金賬戶(hù)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行資金已基本使用完畢，為規(guī)范募集資金賬戶(hù)的管理，公司將募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)處理。至銷(xiāo)戶(hù)時(shí)剩余資金767,428.25元轉(zhuǎn)至公司基本結(jié)算賬戶(hù)作為流動(dòng)資金使用。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)須經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行情況如下：
本公司開(kāi)設(shè)了專(zhuān)門(mén)的銀行專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并于2022年7月8日與保薦機(jī)構(gòu)申港證券股份有限公司及恒豐銀行股份有限公司龍口支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍口市支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、中信銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行、招商銀行煙臺(tái)龍口支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
2022年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1-1）。
截至2024年12月31日止，本公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不存在募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。
本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年3月10日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審眾環(huán)”）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）系本公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，具備獨(dú)立性。鑒于其在2024年度審計(jì)工作中表現(xiàn)出的優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和勝任能力，公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國(guó)首批取得國(guó)家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一AG九游會(huì)·「中國(guó)」官方網(wǎng)站。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國(guó)家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。
（6）2024年末合伙人數(shù)量216人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量1,304人、簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)723人。
（8）2023年度上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)201家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)26,115.39萬(wàn)元。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)11家。對(duì)于本公司所在行業(yè)，該所及審計(jì)人員擁有豐富的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
近三年中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中尚未出現(xiàn)需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰，因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、自律監(jiān)管措施1次，紀(jì)律處分1次，監(jiān)督管理措施12次。
（2）從業(yè)執(zhí)業(yè)人員在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，43名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員受到行政處罰6人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分4人次、行政監(jiān)管措施40人次。
項(xiàng)目合伙人：方正先生，2015年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2011年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2024年起為道恩股份提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳玲女士，2016年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2013年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2024年起為道恩股份提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署1家上市公司審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為段小娟，2000年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2003年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2002年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2023年起為道恩股份提供審計(jì)服務(wù)。最近3年復(fù)核4家上市公司審計(jì)報(bào)告。
根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)印發(fā)的《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則第4號(hào)—審計(jì)和審閱業(yè)務(wù)獨(dú)立性的要求》、財(cái)政部印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部印發(fā)的《關(guān)于證券期貨審計(jì)業(yè)務(wù)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師定期輪換的規(guī)定》，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師連續(xù)為上市公司提供審計(jì)服務(wù),不得超過(guò)五年。公司簽字會(huì)計(jì)師王郁、李永超已簽字滿(mǎn)5年，自2024年年報(bào)審計(jì)，簽字會(huì)計(jì)師變更為方正、陳玲。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人段小娟和項(xiàng)目合伙人方正最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳玲最近3年收（受）行政監(jiān)管措施0次，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分。
中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人方正、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳玲、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人段小娟不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用125萬(wàn)元人民幣（含稅），其中，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用95萬(wàn)元人民幣，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元人民幣；審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定最終的審計(jì)費(fèi)用。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中審眾環(huán)進(jìn)行了審查，認(rèn)為中審眾環(huán)具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力、獨(dú)立性、經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)，具有投資者保護(hù)的能力，能夠滿(mǎn)足公司審計(jì)工作的要求。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
公司于2025年3月10日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用125萬(wàn)元人民幣（含稅）。其中，年報(bào)審計(jì)費(fèi)用95萬(wàn)元人民幣，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元人民幣。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
5、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年3月10日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2025年度與公司關(guān)聯(lián)方道恩化學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道恩化學(xué)”）、大韓道恩高分子材料（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大韓道恩”）、山東道恩鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道恩鈦業(yè)”）、青島海爾環(huán)保材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海爾環(huán)保”）、山東道恩模塑有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道恩模塑”）、山東龍口雙龍化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙龍化工”）、山東東朋自控儀表有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東朋自控”）、煙臺(tái)龍港泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍港泵業(yè)”）、山東道恩斯維特科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道恩斯維特”）、龍口市榮暢農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮暢農(nóng)機(jī)”）、山東道恩國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道恩國(guó)貿(mào)”）、龍口市東泰橡塑制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍口東泰”）、山東榮暢物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮暢物流”）、山東道恩國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)際物流”）、山東道恩旅游服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旅游服務(wù)公司”）、煙臺(tái)化工設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“化工設(shè)計(jì)院”）、山東道恩工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程建設(shè)”）、龍口華泰豐稔實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰豐稔”）等關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)人民幣76,572萬(wàn)元，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。關(guān)聯(lián)董事于曉寧、韓麗梅、肖輝、宋慧東、蒿文朋、田洪池回避表決。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本議案須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東道恩集團(tuán)有限公司、韓麗梅、宋慧東、蒿文朋、田洪池需要回避表決。
注：2024年公司向關(guān)聯(lián)人道恩化學(xué)銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品發(fā)生額為12430.33萬(wàn)元。按照凈額法統(tǒng)計(jì)，2024年公司向關(guān)聯(lián)人道恩化學(xué)銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品發(fā)生額為290.21萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；塑料制品銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；工程塑料及合成樹(shù)脂銷(xiāo)售；高品質(zhì)合成橡膠銷(xiāo)售；合成材料銷(xiāo)售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售；染料銷(xiāo)售；顏料銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；高性能有色金屬及合金材料銷(xiāo)售；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；日用口罩（非醫(yī)用）銷(xiāo)售；塑料加工專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；金銀制品銷(xiāo)售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；塑料制品制造；橡膠制品制造；新材料技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
履約能力分析：截至目前道恩化學(xué)依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：高性能高分子材料（除危險(xiǎn)品）的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；及塑料技術(shù)的開(kāi)發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)慌c上述產(chǎn)品同類(lèi)商品、塑料制品、機(jī)械設(shè)備及零配件，化工原材料及輔料（危險(xiǎn)有毒易爆化學(xué)品除外）的批發(fā)和進(jìn)出口，并提供相關(guān)配套服務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）。（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：大韓道恩是公司的參股公司，公司董事長(zhǎng)于曉寧、董事蒿文朋任大韓道恩董事；董事宋慧東任大韓道恩監(jiān)事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，大韓道恩為公司的關(guān)聯(lián)方。
履約能力分析：截至目前大韓道恩依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：顏料制造；顏料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；肥料銷(xiāo)售；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：肥料生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
履約能力分析：截至目前道恩鈦業(yè)依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；再生資源加工；非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；再生資源銷(xiāo)售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；合成材料銷(xiāo)售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；碳纖維再生利用技術(shù)研發(fā)；農(nóng)林廢物資源化無(wú)害化利用技術(shù)研發(fā)；工程塑料及合成樹(shù)脂銷(xiāo)售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；塑料制品制造；塑料制品銷(xiāo)售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售；生物基材料制造；生物基材料銷(xiāo)售；生物基材料技術(shù)研發(fā)；高品質(zhì)合成橡膠銷(xiāo)售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷(xiāo)售；生態(tài)環(huán)境材料制造；生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：海爾環(huán)保是公司的參股公司，公司董事宋慧東、田洪池任海爾環(huán)保董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，海爾環(huán)保為公司的關(guān)聯(lián)方。
履約能力分析：截至目前海爾環(huán)保依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：模具制造；模具銷(xiāo)售；塑料制品制造；塑料制品銷(xiāo)售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷(xiāo)售；食品用塑料包裝容器工具制品銷(xiāo)售；第一類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷(xiāo)售；醫(yī)用口罩零售；眼鏡制造；眼鏡銷(xiāo)售（不含隱形眼鏡）；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售；家用電器制造；家用電器銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用設(shè)備制造；電子專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；家用電器研發(fā)；體育用品及器材制造；體育用品及器材零售；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品研發(fā)；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品用塑料包裝容器工具制品生產(chǎn)；第二類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)用口罩生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
履約能力分析：截至目前道恩模塑依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：制造銷(xiāo)售顏料、染料、染料中間體D-泛酸鈣及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
履約能力分析：截至目前雙龍化工依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：儀器儀表制造；五金產(chǎn)品零售；閥門(mén)和旋塞銷(xiāo)售；泵及真空設(shè)備銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；紙制品銷(xiāo)售；冶金專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；閥門(mén)和旋塞研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事宋慧東任東朋自控董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，東朋自控為公司的關(guān)聯(lián)方。
履約能力分析：截至目前東朋自控依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：泵及真空設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；通用設(shè)備修理；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事肖輝、宋慧東擔(dān)任龍港泵業(yè)董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，龍港泵業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)方。
2024年度半年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)26,825.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)8,866.07萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入7,571.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)96.93萬(wàn)元。
履約能力分析：截至目前龍港泵業(yè)依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；紡織專(zhuān)用設(shè)備制造；塑料加工專(zhuān)用設(shè)備制造；塑料制品制造；塑料制品銷(xiāo)售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售；紡織專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；塑料加工專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；合成材料銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
履約能力分析：截至目前道恩斯維特依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；工程塑料及合成樹(shù)脂銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售；合成材料銷(xiāo)售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷(xiāo)售；染料銷(xiāo)售；顏料銷(xiāo)售；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；橡膠制品銷(xiāo)售；石灰和石膏銷(xiāo)售；模具銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；金屬材料銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；日用口罩（非醫(yī)用）銷(xiāo)售；水泥制品銷(xiāo)售；煤炭及制品銷(xiāo)售；金屬礦石銷(xiāo)售；電力電子元器件銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料銷(xiāo)售；服裝服飾零售；眼鏡制造；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：黃金及其制品進(jìn)出口；有毒化學(xué)品進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
履約能力分析：截至目前道恩國(guó)貿(mào)依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：塑料制品加工銷(xiāo)售;橡膠制品、五金制品、汽車(chē)配件、家用電器、銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)3,047.27萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,643.24萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,260.27萬(wàn)元，凈利潤(rùn)45.50萬(wàn)元。
履約能力分析：截至目前東泰橡塑依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；公共鐵路運(yùn)輸；成品油零售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；電子過(guò)磅服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；裝卸搬運(yùn)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；包裝服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；建筑材料銷(xiāo)售；再生資源銷(xiāo)售；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件批發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；成品油倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
履約能力分析：截至目前榮暢物流依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；水路普通貨物運(yùn)輸；進(jìn)出口代理；國(guó)內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；公共鐵路運(yùn)輸；國(guó)際客船、散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)輸；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)；報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)；船員、引航員培訓(xùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；港口貨物裝卸搬運(yùn)活動(dòng)；從事國(guó)際集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸；海上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際船舶代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；國(guó)內(nèi)船舶代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；船舶租賃；集裝箱租賃服務(wù)；集裝箱銷(xiāo)售；船舶銷(xiāo)售；水上運(yùn)輸設(shè)備零配件銷(xiāo)售；包裝服務(wù)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；再生資源銷(xiāo)售；石灰和石膏銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；裝卸搬運(yùn)；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù)；船舶修理；報(bào)檢業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
履約能力分析：截至目前國(guó)際物流依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：石化工程、醫(yī)藥工程、機(jī)械工程、建筑工程、礦山工程、環(huán)境工程、水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理工程、物理污染防治工程、市政工程設(shè)計(jì)、咨詢(xún)，壓力管道、壓力容器、儀器儀表、閥門(mén)、自動(dòng)化設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電線電纜、照明設(shè)備、燈具、勞保用品、五金交電、電力設(shè)備及配件的銷(xiāo)售、安裝及維修，化工石油工程監(jiān)理及施工，科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，納米、精細(xì)化工新材料、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)，石化設(shè)備及配件技術(shù)服務(wù)，機(jī)械設(shè)備配件、電氣設(shè)備銷(xiāo)售、安裝、工程項(xiàng)目管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事肖輝、宋慧東擔(dān)任化工設(shè)計(jì)院董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，化工設(shè)計(jì)院為公司的關(guān)聯(lián)方。
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)713.66萬(wàn)元，凈資產(chǎn)465.16萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,090.15萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-29.83萬(wàn)元。
履約能力分析：截至目前化工設(shè)計(jì)院依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)AG九游會(huì)·「中國(guó)」官方網(wǎng)站，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：旅游業(yè)務(wù)；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；食品銷(xiāo)售；酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)；煙草制品零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù)；旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢(xún)；會(huì)議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；公園、景區(qū)小型設(shè)施娛樂(lè)活動(dòng)；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃；日用百貨銷(xiāo)售；新鮮水果批發(fā)；新鮮水果零售；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；辦公用品銷(xiāo)售；紙制品銷(xiāo)售；文具用品零售；外賣(mài)遞送服務(wù)；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；集中式快速充電站；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
履約能力分析：截至目前旅游服務(wù)公司依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：土石方工程施工；園林綠化工程施工；工程管理服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；土地整治服務(wù)；建筑材料銷(xiāo)售；專(zhuān)用設(shè)備修理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
履約能力分析：截至目前工程建設(shè)依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售；機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)；建筑工程用機(jī)械銷(xiāo)售；機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件批發(fā)；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品零售；農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷(xiāo)售；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專(zhuān)業(yè)機(jī)械的銷(xiāo)售；水上運(yùn)輸設(shè)備零配件銷(xiāo)售；電力電子元器件銷(xiāo)售；專(zhuān)用設(shè)備修理；涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；機(jī)械設(shè)備租賃；洗車(chē)服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；機(jī)械零件、零部件加工；金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；有色金屬合金銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；生物基材料銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷(xiāo)售；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2024年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)3,540.25萬(wàn)元，凈資產(chǎn)840.16萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入3,634.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)193.88萬(wàn)元。
履約能力分析：截至目前榮暢農(nóng)機(jī)依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；日用百貨銷(xiāo)售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；柜臺(tái)、攤位出租；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；機(jī)械設(shè)備租賃；洗車(chē)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；水產(chǎn)養(yǎng)殖；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
履約能力分析：截至目前華泰豐稔依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易系正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，定價(jià)公允。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，有利于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和持續(xù)經(jīng)營(yíng)無(wú)不利影響。
公司預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，有利于保持公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定增長(zhǎng)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。公司董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，審議程序合法合規(guī)，因此，我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。